شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - Sat, 11th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,360.45
طلای 18 34,085,000
سکه امامی 416,050,000
بهار ازادی 383,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 10:00
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور /اسناد تخلف رائفی پور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
ماجرای 100 میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
پافشاری جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
پاسخ علی اکبر رائفی پور به افشای لیست تراکنش های حساب موسسه مصاف + ویدیو
101 -
  مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یک بانک ممنوع الخروج شدند
آفتاب- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 23:30 70968985


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...


102 -
  مدیرعامل یک بانک ممنوع الخروج شد
اقتصاد ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 23:08 70968841


به گزارش اقتصاد ایران، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های ...


103 -
  مدیر عامل کدام بانک ممنوع الخروج شد؟
آرمان ملی- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 22:33 70968561


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند، - به گزارش آرمان ملی به نقل از مهر ، وحید ...


104 -
  ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 21:27 70968133


به گزارش زیرنویس به نقل از سازمان امور مالیاتی، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ...


105 -
  پولشویی در یکی از بانک های کشور / اعضای هیات مدیره ممنوع الخروج شدند
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 21:10 70967997


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...


106 -
  ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها
ایسکانیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 20:10 70967465


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...


107 -
  مدیرعامل یک بانک ممنوع الخروج شد
فردای اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:23 70967076


مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. مهر به نقل از سازمان ...


108 -
  مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها ممنوع الخروج شدند
دولت بهار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:12 70966970


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...


109 -
  ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک ها
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:53 70966796


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های کشور خبر داد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل ...


110 -
  ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:45 70966731


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات ...


111 -
  مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور ممنوع الخروج شدند
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:40 70966694


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...


112 -
  بدرقه شرکت های ارز دیجیتال در سال 2023 با جریمه های سنگین
اکونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 13:03 70961709


اقدامات بی سابقه در قانون گذاری منجر به جریمه هایی به ارزش 5.8 میلیارد دلار برای شرکت های ارز دیجیتال شده است، که از جریمه های بخش مالی سنتی پیشی می گیرد. - به گزارش ، از همتایان سنتی آنها ...


113 -
  2 متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری در گلبهار دستگیر شدند
قدس آنلاین- حوادث- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 دی 1402، 18:07 70952054


دو متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری از 23 استان با تلاش پلیس فتا در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. - به گزارش قدس خراسان، سرهنگ محسن صبری پور اظهار کرد: در پی شکایت 60 مالباخته مبنی بر کلاهبرداری ...


114 -
  دو متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری در گلبهار دستگیر شدند
فارس- حوادث- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 دی 1402، 12:40 70947061


دو متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری از 23 استان با تلاش پلیس فتا در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. - سرهنگ محسن صبری پور در گفت وگو با خبرنگار فارس در گلبهار اظهار کرد: در پی شکایت 60 مالباخته ...


115 -
  شرکت های ارز دیجیتال چقدر جریمه شدند؟
اکونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 دی 1402، 23:28 70925995


بر اساس داده های منتشر شده توسط Financial Times، شرکت های ارز دیجیتال با جریمه هایی به ارزش 5.8 میلیارد دلار برای عدم انجام بررسی های کافی مشتریان و کنترل های ضد پول شویی مواجه شدند. - به گزارش ...


116 -
  مراحل نهایی تدوین قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال در ترکیه
اکو ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 21 دی 1402، 00:23 70876663


وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده تدوین قوانین بازار کریپتو در این کشور در مراحل پایانی خود قرار دارد. - به گزارش اکوایران، مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، به تازگی تازه ترین پیشرفت ها در ...


117 -
  ردیابی تراکنش های بانکی قاچاقچیان موادمخدر
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:35 70868142


مدیرکل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پول شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. - به گزارش ایلنا، سیدحسین کیایی ...


118 -
  ردیابی تراکنش های بانکی قاچاقچیان موادمخدر/ افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی آنها
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459


مدیرکل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پول شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. - مدیرکل مبارزه با بنیان های ...


119 -
  مبارزه با پول های کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد
فارس- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید ...


120 -
  1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
فارس- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید و ...




 
اخبار داغ:
جدول واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403 بانک رفاه
نتایج کامل مرحله دوم انتخابات مجلس به تفکیک رای، حوزه های انتخابیه و گرایش سیاسی منتخبان (جدول)
خبر خوب برای استقلال در آستانه بازی با فولاد
دلم می خواهد در پرسپولیس بمانم!
نوشیدنی معجزه آسایی که پوستتان را جوان و قلبتان را قوی نگه می دارد
19 گیگابایت اینترنت مجانی 4G با 2 کد دستوری | اینترنت بازها بخوانند
عموی تتلو همه رازهای برادرزاده اش از کودکی را گفت/ امیر بچه طلاق نیست!
لحظه مرگ فاجعه بار مالک کارخانه هوانوردی + ویدئو
جایگزین رشیدی کوچی در مجلس انتخاب شد
بازیگر نقش «نجلا» از قیافه و چهره جدیدش رونمایی کرد/ او بهتر است یا دوستش با چشمان رنگی؟! + عکس
ماجراهای داوری به نفع استقلال مشکوک است | داور تو آغوش بازیکن استقلال چه می کرد؟
مشارکت 8 درصدی تهرانی ها در دور دوم انتخابات!
خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش حقوق بازنشستگان از شنبه با اعمال متناسب سازی
ترکیب پرسپولیس مقابل هوادار مشخص شد
پیام امیدوار کننده مالکان جدید استقلال به شاگردان نکونام
آخرین خبر ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 22 اردیبهشت
3 پیشنهاد جذاب برای اورونوف؛ پرسپولیس ستاره اش را می فروشد؟
قیمت خودرو امروز 22 اردیبهشت 1403/ بازار خودرو در آغاز هفته به کما رفت؟
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا + جدول
جزییات احکام حقوقی جدید مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر مهم برای بازنشستگان تامن اجتماعی
زنبورها 11 نظامی را راهی بیمارستان کردند
توصیه ای برای کاهش علایم حساسیت فصلی
طرز تهیه فتیر مسکه؛ غذای متفاوت و محلی خراسان
کمک Copilot به کاربران برای شخصی سازی ویندوز 11

موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق بازنشستگان
انتخابات مجلس
افزایش حقوق
حوزه انتخابیه
تیم پرسپولیس
کمیته امداد
سازمان بهزیستی
شبکه الجزیره
مطالعات فرهنگی
سرهنگ رامین پاشایی
مرجعیت عالی عراق
قطرات آلوده
علی شهودی
زبان صربی
مدار قانون
فابیان روییز
کوتریک بلژیک
جهانگیرخان قشقایی
شهرستان میناب
قانون جرایم رایانه ای
تیم مشهد
به تهران خوش آمدید
فخرالدین صدیق
امیرمحمد بخشی
نیمدور
سیدحسین مرعشی
درین
بازیکن استقلال
عبدالرضا مصری
بازی پرسپولیس
میلیارد تومان
یحیی گل محمدی
کورس قهرمانی
امید عالیشاه
شورای نگهبان
هوادار تهران
خرده فروشان
نیمکت نشینی
اعلام نتایج
مددجویان سازمان بهزیستی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
بازیکن سابق تراکتور
قانون تامین اجتماعی
پرسپولیس و استقلال
ستاد انتخابات کشور
مجمع تشخیص مصلحت
مستمری مددجویان
دستمزد کارگران
روزنامه اعتماد
استان های کشور
شهری و روستایی
کمیسیون تلفیق
پرداخت مستمری
خواهر و برادر
پرطرفدارترین
دادگاه کیفری
واریز یارانه
فوتبال ایران
جام قهرمانی
جواد نکونام
استان تهران
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
بدهی دولت به تامین اجتماعی
سخنگوی ستاد انتخابات کشور
ترکیب احتمالی پرسپولیس
رییس مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم کرمانشاه
عبدالحسین روح الامینی
لیگ برتر فوتبال ایران
سرشار از آنتی اکسیدان
صندوق بازنشستگی کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
بازار نقل و انتقالات
خرده فروش مواد مخدر
فرمانداری کرمانشاه
کمیسیون تلفیق مجلس
رییس ستاد انتخابات


 

کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
سیم بکسل و جرثقیل
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
اخبار بازیگران
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.